وحدة التحليل المالي في الصينية

• 财务分析股

• "وحدة" في الصينية    单位; 团; 实体; 模块; 特遣队; 股; 部队; 队
• "التحليل" في الصينية    分析; 分辨率
• "وحدة المحاسبة التحليلية" في الصينية    分析会计股
• "وحدة التخطيط والتحليل" في الصينية    规划和分析股
• "وحدة البحوث والتحليل" في الصينية    研究和分析股
• "وحدة التحليل الجنائي" في الصينية    罪行分析股
• "وحدة التحليل الجنساني" في الصينية    社会性别分析股
• "وحدة المراقبة والتحليل" في الصينية    观察和分析股
• "وحدة تنسيق المعلومات والتحليل" في الصينية    信息协调和分析股
• "وحدة السياسات والتحليل" في الصينية    政策和分析股
• "وحدة تحليل التهديدات والمخاطر" في الصينية    威胁和风险分析股
• "وحدة تحليل المعلومات الوطنية" في الصينية    国家信息分析股
• "وحدة تحليل السياسات" في الصينية    政策分析股
• "وحدة رصد وتحليل الفقر" في الصينية    贫穷监测和分析股
• "وحدة التحقيقات المالية" في الصينية    金融调查股
• "وحدة التحليل والتنسيق في المجال القانوني" في الصينية    法律分析和协调股
• "وحدة السياسات والتحليل والدروس المستفادة" في الصينية    政策、分析和总结经验股
• "الوحدة الفرعية لتحليل الفيديو" في الصينية    录像分析组
• "المادة المراد تحليلها؛ المادة المستهدفة بالتحليل" في الصينية    分析物
• "وحدة التقييم وتحليل السياسات" في الصينية    评价和政策分析股
• "وحدة تحليل سرعة التأثر ورسم الخرائط" في الصينية    脆弱性分析和绘图股
• "وحدة التتبع المالي" في الصينية    财务追踪股
• "وحدة التخطيط المالي" في الصينية    财务规划股
• "وحدة البحوث وتحليل البيانات" في الصينية    研究和数据分析股
• "وحدة النظم وتحليل البيانات" في الصينية    系统和数据分析股

• رئيس شعبة المراقبة والالتزام، وحدة التحليل المالي
  金融分析机构控制和履约部门主管
• وقد انضمت وحدة التحليل المالي ببنما إلى مجموعة إيغمونت منذ عام 1997.
  自1997年以来财富情报分析组是埃格蒙特小组的成员。
• اعتمدت وحدة التحليل المالي بعض التدابير الداخلية واستعرضت إجراءاتها المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة.
  财务分析股已采取一些内部措施，审查了处理可疑交易报告的程序。
• ويُبلِّغ الأشخاص المذكورون أعلاه وحدة التحليل المالي بشكل اعتيادي بالمعاملات المشبوهة وفقا للتشريعات المذكورة آنفا.
  上述人员和实体根据上述法规例常向金融分析股举报可疑交易。
• وفيما يتعلق بالتمويل، تمتلك وحدة التحليل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدرا معقولا من الموارد الاقتصادية اللازمة للقيام بعملها.
  至于资金问题，金融分析司有足够经济资源执行业务。
• وترسل هذه البلاغات شهريا إلى وحدة التحليل المالي عن طريق هيئات الإشراف والرقابة التابعة للكيانات المكلفة بالإبلاغ.
  这些报表每月由监控举报实体的个别机关传达财富情报分析组。
• يفرض قانون مكافحة غسل الأموال الجديد على هيئات الإبلاغ واجب إبلاغ وحدة التحليل المالي بذلك.
  新的《反洗钱法》规定，报告实体有责任将此类信息向财务分析股报告。
• وقد اتخذت وحدة التحليل المالي التابعة لبنما نموذجا يحتذى، خاصة في أمريكا الﻻتينية ومنطقة الكاريبي.
  巴拿马的金融分析部门已被当作一个榜样,在拉丁美洲和加勒比尤其如此。
• 1-5 وصفت بنما في تقريرها الرابع هيكل وحدة التحليل المالي لمكافحة غسل الأموال، وسبل تمويلها.
  5 在第四次报告，巴拿马说明防止洗钱的财富情报分析组的结构和供资情况。